21-річного Якоба Баррелл-Кампоса  звинуватили у відмиванні грошей, отриманих незаконним шляхом та  арештували. Повідомляє УНН.

За інформацією прокуратури Південного округу Каліфорнії, він провів 971 біткойн-транзакцію на суму 750 тисяч  доларів, допомагаючи понад 900 американцям приховати нелегальну діяльність за комісію в 5%. Клієнти Кампоса купували у нього криптовалюту за готівкові кошти, через перекази в системі MoneyGram та банківські перекази.

Під час арешту дилера було висунуто звинувачення в участі щонайменше в 31 подібному випадку на території США і в 28 випадках на міжнародному рівні.

Виносячи рішення про арешт, суд врахував високі шанси втечі обвинуваченого через наявність у нього трьох громадянств і відсутність постійної роботи в США. Право внесення застави американцеві надано не було.

За всіма висунутими проти Кампоса звинуваченнями, йому загрожує до п’яти років тюремного ув’язнення і штраф в розмірі 250 тис. дол.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *